Noticias y capacitación

Discursos y presentaciones

Nº - martes, 31 de marzo de 2015

Modificaciones que introduce la Ley N°20.818 a la Ley N° 19.913 que crea la Unidad de Análisis Financiero

Presentación del director de la Unidad de Análisis Financiero, Javier Cruz, en la conferencia “Fraudes Corporativos y Rol de los Auditores", organizada por el Centro de Auditoría, Riesgo y Cumplimiento (CARC) del Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información de la Universidad de Chile.

Nº - miércoles, 01 de junio de 2011

Prevención del Lavado de Dinero en Iquique

Presentación de la Directora de la Unidad de Análisis Financiero, Tamara Agnic, en el seminario organizado en Iquique en forma conjunta con la Unidad de Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado (ULDDECO) de la Fiscalía de Chile.

Nº - miércoles, 01 de junio de 2011

Investigación y Sanciones por el Delito de Lavado de Dinero en Chile

Presentación de Mauricio Fernández, Director de la Unidad de Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado (ULDDECO) de la Fiscalía de Chile, en el seminario "Prevención del Lavado de Dinero en Iquique". La actividad fue organizada en forma conjunta por la UAF y ULDDECO.

Nº - lunes, 02 de mayo de 2011

Informe Estadístico UAF 2010

Resumen del Informe Estadístico Anual 2010 y del Boletín Estadístico del primer trimestre de 2011.

Nº - lunes, 02 de mayo de 2011

Informe Estadístico UAF 2010

Resumen del Informe Estadístico Anual 2010 y del Boletín Estadístico del primer trimestre de 2011.

Nº - lunes, 15 de noviembre de 2010

Prevención de Lavado de Activos: ¿Ad portas del retraso estructural en Chile?

Clase Magistral de la Directora de la UAF, Tamara Agnic, en el 38° Aniversario de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago de Chile.

Nº - miércoles, 10 de noviembre de 2010

Impacto de la Ley 20.393 en el Sistema Nacional de Prevención de Lavado de Activos

Presentación de la Directora de la UAF, Tamara Agnic, en el seminario "Prevención de Lavado de Activos", organizado por PwC.

Nº - miércoles, 15 de septiembre de 2010

Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Presentación sobre el rol de la Unidad de Análisis Financiero en la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

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