Asuntos internacionales

Documentos de interés

En esta sección se encuentran disponibles algunos documentos relacionados con la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, elaborados por los principales organismos internacionales.

GAFI

Nº - viernes, 05 de julio de 2019

Terrorist Financing Risk Assessment Guidance

Guía del GAFI que tiene por objetivo ayudar a los países a evaluar el riesgo de financiamiento del terrorismo, proporcionando buenos enfoques, fuentes de información relevantes y ejemplos prácticos. El informe se basa en la Guía del GAFI de 2013 sobre las evaluaciones nacionales de riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, y en los aportes de más de 35 jurisdicciones de la Red Mundial del GAFI.

Nº - jueves, 27 de junio de 2019

FATF Report to G20 Leaders´ Summit

Informe del GAFI para la Cumbre de Líderes del G20 que tendrá lugar en Osaka, Japón, el 28 y 29 de junio de 2019, que expone el trabajo del Grupo para combatir el LA/FT en diversas áreas.

Nº - miércoles, 26 de junio de 2019

Guidance for a Risk-based Approach for Legal Professionals

Guía del GAFI que busca apoyar a los profesionales legales en el diseño de medidas efectivas para administrar sus riesgos de LA/FT, al establecer o mantener relaciones comerciales.

Nº - miércoles, 26 de junio de 2019

Guidance for a Risk-based Approach for Trust and Company Service Providers

Guía del GAFI que respalda la implementación del enfoque basado en el riesgo para los proveedores de servicios de compañía y fiduciarios., teniendo en cuenta las evaluaciones nacionales de riesgo de LA/FT y los marcos legales y regulatorios ALA/CFT.

Nº - miércoles, 26 de junio de 2019

Guidance for a Risk-based Approach for the Accounting Profession

Guía del GAFI que destaca la necesidad de una evaluación sólida de los riesgos de LA/FT que enfrentan los contadores para que las políticas, los procedimientos y las medidas de diligencia debida con los clientes en curso mitiguen esos riesgos.

Nº - viernes, 21 de junio de 2019

Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers

Guía del GAFI para que los países y los proveedores de servicios de activos virtuales entiendan sus obligaciones contra el LA/FT, e implementen los requisitos del GAFI cuando se apliquen a este sector.

Nº - viernes, 22 de febrero de 2019

Mitigating Risks from Virtual Assets

Requisitos GAFI de implementación más detallados para una regulación, supervisión y monitoreo efectivos de los proveedores de servicios de activos virtuales.

Nº - viernes, 22 de febrero de 2019

Current Efforts by the FATF to Monitor and Take Action against Terrorist Financing

Actualización del trabajo del GAFI en la lucha contra el financiamiento del terrorismo, incluido el trabajo sobre el enjuiciamiento del financiamiento del terrorismo y la evaluación de los riesgos del financiamiento del terrorismo.

Nº - lunes, 03 de diciembre de 2018

FATF Report to G20 Leaders´ Summit

Informe del GAFI presentado en la Cumbre de Líderes del G20 en Buenos Aires, Argentina (30 noviembre al 1 diciembre 2018), que expone el trabajo realizado en áreas tales como el Programa de trabajo del GAFI sobre activos virtuales; Contrarrestar la financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva; Mejora de la transparencia y la disponibilidad de información de la propiedad beneficiaria; y eliminación de riesgos, entre otras.

Nº - viernes, 19 de octubre de 2018

Regulation of virtual assets

Declaración del GAFI respecto de la necesidad urgente de que todos los países tomen medidas coordinadas para prevenir el uso de activos virtuales para el crimen y el terrorismo.Ante ello, el GAFI anuncia cambios en las Recomendaciones y en el Glosario del GAFI, que aclaran cómo se aplican las Recomendaciones en el caso de actividades financieras relacionadas con activos virtuales.

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