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Sanciones ejecutoriadas

En esta sección se publican las sanciones aplicadas a las entidades reguladas por la Unidad de Análisis Financiero, por incumplimiento de sus obligaciones legales para la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Nº 19.913 y en las Circulares de la UAF.

Algunas  de  las  resoluciones  contienen  partes  tachadas,  o bien,  no pueden ser publicadas por efectos de  la Ley N° 19.628 sobre Protección de Datos de Carácter Personal. Por tal motivo, el número de resoluciones sancionatorias publicadas en la web es menor que las efectivamente cursadas.

Si usted es persona natural y ya pagó su multa, pero aún aparece en este listado, le solicitamos comunicarse con la UAF, a través del Formulario de Contacto de la sección Contáctenos de esta página web, y acompañar los antecedentes que sean necesarios para proceder a evaluar su eliminación.

Más información en Infracciones >>

Sanciones ejecutoriadas en 2017
Nº de ROL Persona Natural o Jurídica Sector Económico Causal Fecha de Resolución Resolución
001-2016ASESORÍAS E INVERSIONES VALFANI LTDA .Empresas de transferencia de dineroFiscalización in situ04-01-2017PDF
003-2016COMPAÑÍA INTERAMERICANA DE SERVICIOS SPA Empresas de transferencia de dineroFiscalización in situ06-02-2017PDF
003-2017MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS BLACK DECKER DE CHILE S.A.Usuarios de zonas francasROE16-10-2017PDF
005-2016ZESAL INTERNACIONAL LTDA. Casas de cambioFiscalización in situ03-03-2017PDF
006-2016CORREDORES DE PROPIEDADES SOLEDAD VIDAL DOS LTDA . Corredores de propiedadesFiscalización in situ19-01-2017PDF
007-2016FULL CAM LTDA. Casas de cambioFiscalización in situ20-02-2017PDF
008-2016BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSACorredores de bolsas de valoresFiscalización in situ08-05-2017PDF
008-2017INVERSIONES BETAEX LTDA.Casas de cambioROE12-05-2017PDF
009-2016FACTORING CORDILLERA S.A. Empresas de factoraje (Factoring)Fiscalización in situ23-01-2017PDF
010-2016FACTORING CAPITAL SAN FELIPE S.A. Empresas de factoraje (Factoring)Fiscalización in situ10-01-2017PDF
011-2017FUNDAMENTA ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS S.A.Administradoras de fondos de inversiónROE18-10-2017PDF
013-2017MARCO INDUSTRIAL LTDA.Usuarios de zonas francasROE18-10-2017PDF
014-2017INMOBILIARIA METROPOLITANA LTDA.Empresas dedicadas a la gestión inmobiliariaROE18-10-2017PDF
020-2016COLLIERS PROSIN S.A. Corredores de propiedadesFiscalización in situ27-06-2017PDF
020-2017INMOBILIARIA CALICANTO LTDA. Empresas dedicadas a la gestión inmobiliariaFiscalización in situ31-08-2017PDF
023-2016IMPORTADORA Y EXPORTADORA INTERMEX S.A. Usuarios de zonas francasFiscalización in situ13-01-2017PDF
023-2017IMPORT EXPORT DAROSTOOLS LTDA. Usuarios de zonas francasFiscalización in situ22-08-2017PDF
027-2016SOCIEDAD EUROEXPRESS CHILE ASESORIAS LTDA.Casas de cambioFiscalización in situ22-03-2017PDF
028-2016ICHIBAN MOTORS IMPORTADORA Y EXPORTADORA LTDA . Usuarios de zonas francasFiscalización in situ29-12-2016PDF
030-2016DUPOL S.A. CORREDORES DE BOLSA Corredores de bolsas de valoresFiscalización in situ10-05-2017PDF
034-2016TURISMO Y CAMBIOS ESPRIN TOUR LTDA. Casas de cambioFiscalización in situ03-11-2017PDF
034-2016  Recurso de Reposición04-12-2017PDF
036-2016ASTURIAS GESTIONES INMOBILIARIAS LTDA. Corredores de propiedades Fiscalización in situ24-08-2017PDF
036-2016  Recurso de Reposición20-09-2017PDF
042-2016VANTRUST CAPITAL CORREDORES DE BOLSA S.A.Corredores de bolsas de valoresFiscalización in situ15-03-2017PDF
043-2016CORRETAJE LÓPEZ MORALES Y CÍA. LTDA. Corredores de propiedades Fiscalización in situ28-02-2017PDF
047-2017THEO CAR LTDA.Corredores de propiedadesROE18-10-2017PDF
055-2016P Y G LARRAÍN PROPIEDADES LTDA. Corredores de propiedadesFiscalización in situ10-05-2017PDF
057-2016SERVICIOS SLANT Y CÍA. LTDA. Casas de cambioFiscalización in situ15-03-2017PDF
058-2016CASA DE CAMBIOS GLOBAL E.I.R.L. Casas de cambioFiscalización in situ13-01-2017PDF
060-2016PROPIEDADES REUTTER LTDA. Corredores de propiedades Fiscalización in situ10-01-2017PDF
064-2017TRANSPORTES SEKULOVIC Y CÍA. LTDA.Usuarios de zonas francasROE07-11-2017PDF
068-2016OSSANDON CORREDORES ASOCIADOS S.A. Corredores de propiedadesFiscalización in situ23-05-2017PDF
069-2016COMERCIAL EQUIPOS Y SERVICIOS S.A. Usuarios de zonas francasFiscalización in situ23-01-2017PDF
069-2017COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ALSOL LTDA.Usuarios de zonas francasROE30-11-2017PDF
072-2017GEOPARK TDF S.A.Usuarios de zonas francasROE07-11-2017PDF
073-2017GEOPARK MAGALLANES LTDA.Usuarios de zonas francasROE30-11-2017PDF
074-2017GEOPARK LIMITED AGENCIA EN CHILEUsuarios de zonas francasROE07-11-2017PDF
075-2017GEOPARK FELL SPA.Usuarios de zonas francasROE07-11-2017PDF
076-2017SOCIEDAD DE INVERSIONES GUINEO Y GUINEO LTDA.Usuarios de zonas francasROE23-11-2017PDF
077-2017VLADIMIR DELIC C. Y CÍA. LTDA.Usuarios de zonas francasROE23-11-2017PDF
078-2016ÁREAS VERDES LTDA.Usuarios de zonas francasFiscalización in situ12-12-2016PDF
079-2016IMPORTADORA MENDOCAR Y CÍA. LTDA.Usuarios de zonas francasROE29-12-2016PDF
079-2017CLÍNICA MAGALLANES S.A.Usuarios de zonas francasROE30-11-2017PDF
080-2016MLADINIC AUTOMOTRIZ LTDA. Usuarios de zonas francasFiscalización in situ16-03-2017PDF
081-2016COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. Usuarios de zonas francasFiscalización in situ27-04-2017PDF
082-2016SOCIEDAD REAL Y CÍA. LTDA.Usuarios de zonas francasFiscalización in situ11-04-2017PDF
106-2016COOPERATIVA DOS PINOS LTDA.Cooperativas de ahorro y créditoROE29-09-2016PDF
108-2016CONGARANTíA S.A.G.R.Cooperativas de ahorro y créditoROE25-10-2017PDF
115-2016OMEGA FACTORING S.A. Empresas de factoraje (Factoring)Fiscalización in situ12-05-2017PDF
119-2016COOPERATIVA DE AHORRO, CREDITO Y SERVICIOS LAUTARO ROSAS LTDA. Cooperativas de ahorro y créditoFiscalización in situ17-11-2017PDF
120-2016LILIANA PAULINA GUERRA CÁCERESCorredores de propiedades Fiscalización in situ22-06-2017PDF
122-2016COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SANTA INÉS LTDA.Cooperativas de ahorro y créditoFiscalización in situ21-11-2017PDF
123-2016ELSA FRANCISCA VARELA VALENZUELACorredores de propiedades Fiscalización in situ22-03-2017PDF
125-2016GERARDO ALFREDO CORTÉS GASAUINotariosFiscalización in situ03-07-2017PDF
127-2016HANKE ROJAS LTDA.Corredores de propiedades Fiscalización in situ22-06-2017PDF
128-2016MARCOS ANDRÉS DÍAZ LEÓNNotariosFiscalización in situ27-06-2017PDF
129-2016INVERSIONES MONEY TRADING LTDA. Casas de cambioFiscalización in situ06-07-2017PDF
131-2016MATIC KARD S.A. Emisoras u operadoras de tarjetas de crédito, tarjetas de pago con provisión de fondos, o cualquier otro sistema similar a los referidos medios de pagoFiscalización in situ16-06-2017PDF
136-2016SOCIEDAD COMERCIAL ÁLVAREZ Y ÁLVAREZ LTDA.Usuarios de zonas francasROE12-05-2017PDF
138-2017ARIEL MARINO GONZÁLEZAgentes de aduanaROE19-10-2017PDF
145-2016CAMBIOS CHILE LTDA.Casas de cambioFiscalización in situ21-04-2017PDF
148-2016IMPORTADORA Y EXPORTADORA J K CHILE LTDA.Usuarios de zonas francasROE11-10-2017PDF
149-2016INMOBILIARIA CENTRO MEDICO IQUIQUE LTDA.Empresas dedicadas a la gestión inmobiliariaROE13-10-2017PDF
150-2016FRIGORIFICOS IDEAL S.A.Usuarios de zonas francasROE28-12-2016PDF
154-2016IMPORTACIONES ERIKAS LTDA.Usuarios de zonas francasROE16-10-2017PDF
155-2016COMERCIAL E INDUSTRIAL CARNES SUDAMERICANA S.A.Usuarios de zonas francasROE13-12-2016PDF
156-2016IMPORTADORA Y EXPORTADORA CHILE LUCKY S.A.Usuarios de zonas francasROE13-10-2017PDF
157-2016IMPORTADORA Y EXPORTADORA MERCANTIL LOS ANDES S.A.Usuarios de zonas francasROE18-07-2017PDF
162-2016IMPORT EXPORT ASIA KING MANUFACTURA S.A.Usuarios de zonas francasROE13-03-2017PDF
167-2016IMPORTADORA Y EXPORTADORA CARNES SUDAMERICANA S.A.Usuarios de zonas francasROE13-12-2016PDF
169-2016IMPORT EXPORT PAK STAR INTERNATIONAL LTDA.Usuarios de zonas francasROE18-07-2017PDF
172-2016CASA DE CAMBIOS MORONI LTDA.Casas de cambioFiscalización in situ28-07-2017PDF
172-2016  Recurso de Reposición24-08-2017PDF
178-2016INVERSIONES CUMBRES ANDINAS LTDA.Empresas de transferencia de dineroFiscalización in situ26-05-2017PDF
189-2015BANCO INTERNACIONAL BancosFiscalización in situ05-01-2017PDF
194-2016MEGAPRO S.A. Corredores de propiedades Fiscalización in situ26-06-2017PDF
197-2016GONZALO RIQUELME ROMÁNCasas de remate y martilloNo designación oficial de cumplimiento28-02-2017PDF
198-2016FRANCISCO VALDERAS HIDALGO Casas de remate y martilloNo designación oficial de cumplimiento28-03-2017PDF
207-2016CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS GENERALES S.A.Compañías de segurosFiscalización in situ31-08-2017PDF
213-2015INVERSIONES APOQUINDO SPACasas de cambioROE28-06-2016PDF
228-2015ANTONIO MARTÍNEZ Y COMPAÑÍA Casinos de juegoFiscalización in situ23-01-2017PDF
256-2015SERVIFACTORING S.A. Empresas de factoraje (Factoring)Fiscalización in situ28-12-2016PDF
257-2015SOCIEDAD PROYECCIÓN S.A. Empresas de factoraje (Factoring)Fiscalización in situ13-12-2016PDF
259-2015INTERVALORES CORREDORES DE BOLSA LTDA. Corredores de bolsas de valoresFiscalización in situ04-01-2017PDF
259-2015  Recurso de Reposición25-01-2017PDF
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