Noticias y capacitación

¿Quiénes se han capacitado con nosotros?

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martes, 29 de agosto de 2017

CARABINEROS ENTREGA DIPLOMAS A FUNCIONARIOS QUE APROBARON CURSO E-LEARNING UAF PARA ESTABLECER SISTEMAS PREVENTIVOS ANTILAVADO Y ANTICORRUPCIÓN

Desde 2015, casi 300 funcionarios de Carabineros de Chile se han capacitado con la Unidad de Análisis Financiero en materia de prevención del lavado de activos.

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lunes, 28 de agosto de 2017

UAF Y ADUANAS COMPARTEN EXPERIENCIAS SOBRE ROL FISCALIZADOR EN LA ZOFRI DE IQUIQUE

Usuarios y sociedades administradoras de zonas francas, así como los agentes de aduana, entre otros, son sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas a la UAF.

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lunes, 21 de agosto de 2017

DIRECTOR UAF PARTICIPA EN SEMINARIO CAIGG SOBRE PROBIDAD Y TRANSPARENCIA EN EL ESTADO

Al inaugurar el evento, Javier Cruz se refirió a la "Importancia de los sistemas preventivos en la detección de fraudes".

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viernes, 11 de agosto de 2017

DIRECTOR UAF PARTICIPA EN ENCUENTRO ORGANIZADO POR ASOCIACIÓN CHILENA DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN (ACAFI)

En el evento, representantes de la industria de fondos de inversión del país se interiorizaron sobre la maduración y desafíos del Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo.

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viernes, 07 de julio de 2017

18 DE JULIO SE REABRE CURSO E-LEARNING PARA OFICIALES DE CUMPLIMIENTO DE ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS

El objetivo del curso, de 64 horas acreditadas, es entregar los conocimientos, directrices y recomendaciones para que los oficiales de cumplimiento puedan desarrollar e implementar un sistema preventivo ALA/CFT en sus entidades.

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miércoles, 28 de junio de 2017

DIRECTOR UAF PARTICIPA EN SEMINARIO ANTILAVADO DE ACTIVOS ORGANIZADO POR DELOITTE CHILE

Evento estuvo dirigido a representantes de los sectores financiero y de seguros.

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martes, 06 de junio de 2017

FISCALÍA DE CHILE Y UAF CAPACITARON A BANCOS DE ARICA Y PARINACOTA EN PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS

Taller tuvo por objetivo sensibilizar a las entidades bancarias sobre los riesgos existentes en esta zona en materia de lavado de activos.

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viernes, 19 de mayo de 2017

DIRECTOR UAF EXPONE EN JORNADA PARA JEFES DE SERVICIOS SOBRE PROBIDAD Y TRANSPARENCIA EN EL SECTOR PÚBLICO

Encuentro fue encabezado por el subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco.

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viernes, 19 de mayo de 2017

UNIVERSIDAD DE LA SERENA REALIZA SEMINARIO SOBRE DELITOS DE OPERACIONES DE LAVADO Y BLANQUEO DE ACTIVOS

La actividad, en la que expuso la UAF, reunió a importantes personas que desarrollan labores tendientes a fiscalización, prevención, sanciones y derecho frente a delitos económicos.

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jueves, 30 de marzo de 2017

UAF DE CHILE RECIBE A MINISTRA DIRECTORA DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS DE HONDURAS

Autoridades compartieron visiones respecto del trabajo interinstitucional que se desarrolla en Chile en el marco de la Estrategia Nacional para la Prevención y Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo.

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