Noticias y capacitación

¿Quiénes se han capacitado con nosotros?

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lunes, 05 de febrero de 2018

En Bangkok, Tailandia:

UAF EXPONE EN FORO ASEAN SOBRE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PROFESIONES NO FINANCIERAS DESIGNADAS (APNFD)

“Ser invitados a exponer ante representantes de la ASEAN no solo constituye una gran oportunidad para mostrar el modelo chileno antilavado, sino además es un reconocimiento a la labor realizada por la UAF en los últimos 7 años”, dijo el director Javier Cruz Tamburrino.

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miércoles, 17 de enero de 2018

DELEGACIÓN DE UIF DE PARAGUAY REALIZARÁ PASANTÍA ENTRE 17 Y 19 DE ENERO

Representantes de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) ya habían visitado la UAF entre el 29 de noviembre y el 1 de diciembre de 2017.

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miércoles, 13 de diciembre de 2017

UAF DE CHILE Y ARGENTINA COMPARTEN EXPERIENCIAS EN ÁREAS DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA Y TECNOLOGÍA Y SISTEMAS

La visita de una delegación de la UIF argentina es la segunda del año, y se enmarca en el trabajo conjunto tendiente a profundizar, aún más, las acciones para luchar contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

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miércoles, 13 de diciembre de 2017

Puerto Vallarta, México:

PRINCIPALES RESULTADOS DEL XXXVI PLENO DE REPRESENTANTES DE GAFILAT, 7-8 DICIEMBRE 2017

La delegación chilena fue coordinada por el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz Tamburrino.

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viernes, 01 de diciembre de 2017

UAF DE CHILE Y PARAGUAY COMPARTEN EXPERIENCIAS Y ANALIZAN DESAFÍOS DE LOS SISTEMAS ANTILAVADO Y CONTRA EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Pasantía fue complementada con charlas de la Unidad Especializada Anticorrupción (UNAC) de la Fiscalía de Chile, y de la Unidad de Análisis de Declaraciones de Intereses y Patrimonio de la Contraloría General de la República.

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jueves, 09 de noviembre de 2017

Taller APEC:

UAF Y MINREL CONVOCAN A EXPERTOS INTERNACIONALES EN FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Evento convocó a representantes de Australia, Chile, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Filipinas, Indonesia, Malasia, México, Perú, Rusia, Tailandia y Vietnam.

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lunes, 16 de octubre de 2017

TALLER UNAC-UAF ANALIZA LA PERSECUSIÓN PENAL DE LOS DELITOS DE CORRUPCIÓN PRECEDENTES DE LAVADO

Durante el encuentro se analizaron los delitos de fraude al fisco, negociación incompatible, malversación de caudales públicos, cohecho y soborno (a empleado público chileno y a funcionario público extranjero).

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viernes, 06 de octubre de 2017

UAF Y ADUANAS ENTREGAN HERRAMIENTAS PARA PREVENIR Y DETECTAR LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Funcionarios de Aduanas, del Ministerio Público, Servicio de Impuestos Internos y Tesorería General de la República, entre otros, participaron en Taller realizado en Iquique.

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jueves, 28 de septiembre de 2017

UAF EXPONE A AUDITORES DE SERVICIOS DE HACIENDA AVANCES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PREVENTIVOS DE LAVADO DE ACTIVOS EN EL SECTOR PÚBLICO

Antes del 31 de octubre de 2017, los ministerios y servicios públicos del Estado, intendencias, gobernaciones y municipalidades deben formular Manuales de los Sistemas Preventivos de LA/FT/DF.

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martes, 29 de agosto de 2017

CARABINEROS ENTREGA DIPLOMAS A FUNCIONARIOS QUE APROBARON CURSO E-LEARNING UAF PARA ESTABLECER SISTEMAS PREVENTIVOS ANTILAVADO Y ANTICORRUPCIÓN

Desde 2015, casi 300 funcionarios de Carabineros de Chile se han capacitado con la Unidad de Análisis Financiero en materia de prevención del lavado de activos.

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