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miércoles, 13 de diciembre de 2017

UAF DE CHILE Y ARGENTINA COMPARTEN EXPERIENCIAS EN ÁREAS DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA Y TECNOLOGÍA Y SISTEMAS

La visita de una delegación de la UIF argentina es la segunda del año, y se enmarca en el trabajo conjunto tendiente a profundizar, aún más, las acciones para luchar contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

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miércoles, 13 de diciembre de 2017

Puerto Vallarta, México:

PRINCIPALES RESULTADOS DEL XXXVI PLENO DE REPRESENTANTES DE GAFILAT, 7-8 DICIEMBRE 2017

La delegación chilena fue coordinada por el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz Tamburrino.

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jueves, 07 de diciembre de 2017

UAF DE CHILE Y DE ECUADOR SUSCRIBEN CONVENIO DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN PARA PREVENIR EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Directores de las UAF de Chile y de la UAFE de Ecuador firmaron un Memorándum de Entendimiento (MOU, por su sigla en inglés) que establece mecanismos de intercambio de información de inteligencia financiera.

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viernes, 01 de diciembre de 2017

UAF DE CHILE Y PARAGUAY COMPARTEN EXPERIENCIAS Y ANALIZAN DESAFÍOS DE LOS SISTEMAS ANTILAVADO Y CONTRA EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Pasantía fue complementada con charlas de la Unidad Especializada Anticorrupción (UNAC) de la Fiscalía de Chile, y de la Unidad de Análisis de Declaraciones de Intereses y Patrimonio de la Contraloría General de la República.

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lunes, 13 de noviembre de 2017

UAF Y ANEPE SUSCRIBEN CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ACADÉMICA

Acuerdo oficializa la voluntad de colaboración entre ambas entidades, en materias académico–docentes de interés común, relacionadas con la seguridad, la defensa y la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (LA/FT).

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jueves, 09 de noviembre de 2017

Taller APEC:

UAF Y MINREL CONVOCAN A EXPERTOS INTERNACIONALES EN FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Evento convocó a representantes de Australia, Chile, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Filipinas, Indonesia, Malasia, México, Perú, Rusia, Tailandia y Vietnam.

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viernes, 03 de noviembre de 2017

GAFI ACTUALIZA LISTAS DE JURISDICCIONES CON DEFICIENCIAS EN SUS ESTRATEGIAS ALA/CTF

Reunión Plenaria conjunta de GAFI y Gafilat se realizó entre el 1 y 3 de noviembre en Buenos Aires, Argentina.

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lunes, 30 de octubre de 2017

En Argentina:

UAF PARTICIPA EN SEMANA DEL PLENO CONJUNTO GAFI/GAFILAT

Director Javier Cruz Tamburrino encabeza delegación de la Unidad de Análisis Financiero que intervendrá en las reuniones que se desarrollarán en Buenos Aires entre el 29 de octubre y el 3 de noviembre.

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lunes, 16 de octubre de 2017

TALLER UNAC-UAF ANALIZA LA PERSECUSIÓN PENAL DE LOS DELITOS DE CORRUPCIÓN PRECEDENTES DE LAVADO

Durante el encuentro se analizaron los delitos de fraude al fisco, negociación incompatible, malversación de caudales públicos, cohecho y soborno (a empleado público chileno y a funcionario público extranjero).

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lunes, 16 de octubre de 2017

UAF INCORPORA NUEVO JEFE A LA DIVISIÓN DE INTELIGENCIA FINANCIERA

Se trata del ingeniero comercial de la Universidad de Chile y Máster en Dirección Financiera de la Universidad Adolfo Ibáñez, Max Montecino Malky.

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