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jueves, 31 de agosto de 2017

RENUNCIA DEL JEFE DE LA DIVISIÓN JURÍDICA UAF

El nombre del (la) nuevo (a) jefe (a) de la División Jurídica de la UAF se anunciará oportunamente, una vez que concluya el proceso de selección del Sistema ADP.

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miércoles, 30 de agosto de 2017

UAF DE CHILE Y ARGENTINA COMPARTEN EXPERIENCIAS Y ANALIZAN DESAFÍOS DE LOS SISTEMAS ANTILAVADO Y CONTRA EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Agenda de trabajo cerró este miércoles con el seminario “Cultura de integridad: Pilar para el crecimiento económico”, organizado por KPMG en Chile y la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), en colaboración con la AGCI.

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jueves, 24 de agosto de 2017

En primer semestre 2017:

BANCOS, CASINOS Y EMISORAS/OPERADORAS DE TARJETAS FUERON LOS QUE MÁS REPORTARON OPERACIONES SOSPECHOSAS A LA UAF

• Serie Estadística da cuenta que, entre enero y junio de este año, la UAF detectó señales indiciarias de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo en 82 ROS. • UAF fiscalizó en terreno a notarios, administradoras generales de fondos, casas de cambio, corredores de propiedades y usuarios de zonas francas, entre otros.

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martes, 22 de agosto de 2017

Índice AML 2017:

CHILE Y COLOMBIA, LOS PAÍSES CON MENOR RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS EN LATINOAMÉRICA

La puntuación total de Chile llegó a 4,94, por lo que se ubicó en el lugar 109 de entre 146 países.

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lunes, 21 de agosto de 2017

DIRECTOR UAF PARTICIPA EN SEMINARIO CAIGG SOBRE PROBIDAD Y TRANSPARENCIA EN EL ESTADO

Al inaugurar el evento, Javier Cruz se refirió a la "Importancia de los sistemas preventivos en la detección de fraudes".

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viernes, 11 de agosto de 2017

DIRECTOR UAF PARTICIPA EN ENCUENTRO ORGANIZADO POR ASOCIACIÓN CHILENA DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN (ACAFI)

En el evento, representantes de la industria de fondos de inversión del país se interiorizaron sobre la maduración y desafíos del Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo.

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martes, 01 de agosto de 2017

En Buenos Aires:

RESULTADOS DEL XXXV PLENO DE REPRESENTANTES DE GAFILAT, 27-28 JULIO 2017

En la reunión se aprobó la Actualización de Informe de Amenazas Regionales de Gafilat.

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miércoles, 19 de julio de 2017

UAF DE CHILE Y AIF DE LA SANTA SEDE SUSCRIBEN CONVENIO DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN PARA PREVENIR EL LA/FT

Directores de las UAF de Chile y de la AIF de la Santa Sede firmaron un Memorándum de Entendimiento (MOU, por su sigla en inglés) que facilita el intercambio de información de inteligencia financiera.

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viernes, 07 de julio de 2017

18 DE JULIO SE REABRE CURSO E-LEARNING PARA OFICIALES DE CUMPLIMIENTO DE ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS

El objetivo del curso, de 64 horas acreditadas, es entregar los conocimientos, directrices y recomendaciones para que los oficiales de cumplimiento puedan desarrollar e implementar un sistema preventivo ALA/CFT en sus entidades.

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lunes, 03 de julio de 2017

Al 30 de junio de 2017:

UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS INSCRITAS EN SU REGISTRO Y QUE TIENEN OBLIGACIÓN DE REPORTAR

La Ley N° 19.913, en su artículo 3°, señala las personas naturales y jurídicas que están obligadas a informar a la UAF sobre las operaciones sospechosas de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo, que adviertan en el ejercicio de sus actividades.

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