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miércoles, 11 de julio de 2018

UAF REALIZA SEGUNDA CAPACITACIÓN AMPLIADA PARA LOS INTEGRANTES DE LA ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT

Los procesos de inteligencia financiera para detectar indicios de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo fue uno de los temas que las propias instituciones solicitaron incorporar al Plan de Capacitación de la Estrategia Nacional, para generar habilidades específicas.

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jueves, 05 de julio de 2018

GRUPO DE TRABAJO CONTRA EL COHECHO DE LA OCDE VISITA CHILE PARA EXAMINAR LOS AVANCES DEL PAÍS EN LA MATERIA

La UAF participa, junto a otros actores públicos, privados y de la sociedad civil, en los paneles de la Cuarta Fase de Evaluación del cumplimiento de Chile de la Convención para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales.

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viernes, 29 de junio de 2018

GAFI ACTUALIZA LISTAS DE JURISDICCIONES CON DEFICIENCIAS EN SUS ESTRATEGIAS ALA/CTF

Reunión Plenaria se realizó entre el 27 y 29 de junio en París, Francia. En la ocasión se decidió sacar a Irak y a Vanuatu de las jurisdicciones sujetas al proceso de monitoreo del cumplimiento antilavado y contra el terrorismo del GAFI.

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lunes, 25 de junio de 2018

10 DE JULIO SE REABREN CURSOS E-LEARNING UAF PARA ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS Y PÚBLICAS

Los cursos están dirigidos a oficiales de cumplimiento y funcionarios responsables de las personas naturales y jurídicas, privadas y públicas, señaladas en el artículo 3° de la Ley N° 19.913.

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lunes, 18 de junio de 2018

ALIANZA ANTICORRUPCIÓN UNCAC FIRMA CONVENIOS CON 16 MUNICIPIOS PARA ELABORAR CÓDIGOS DE ÉTICA

La firma de estos acuerdos es uno de los resultados del Grupo de Trabajo N° 1 de la Alianza Anticorrupción UNCAC, sobre Promoción de la Integridad, en el cual participa activamente la UAF, a través de la encargada de Asuntos Internacionales, Carolina Rudnick.

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jueves, 14 de junio de 2018

UAF EXPONE EN MESA DE COORDINACIÓN CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA DE LA MACROZONA NORTE DEL MINISTERIO PÚBLICO

Encuentro tuvo por objetivo identificar las áreas o actividades de la macrozona norte que pueden verse expuestas a la comisión de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

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jueves, 14 de junio de 2018

UAF COORDINA PRIMERA REUNIÓN DEL GRUPO 2 DE SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGOS DE LA NUEVA ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT 2018-2020

Grupo de Trabajo se reunirá mensualmente para, entre otros objetivos, fortalecer la coordinación entre los organismos supervisores del sistema respecto de las condiciones y criterios de fiscalización de las medidas antilavado y contra el financiamiento del terrorismo.

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miércoles, 13 de junio de 2018

UAF Y ULDDECO REALIZAN PRIMERA CAPACITACIÓN AMPLIADA PARA LOS INTEGRANTES DE LA ESTRATEGIA NACIONAL

La corrupción como delito precedente de lavado de activos es uno de los temas que las propias instituciones solicitaron incorporar al Plan de Capacitación de la Estrategia Nacional, para generar habilidades específicas.

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martes, 12 de junio de 2018

ALIANZA UNCAC ENTREGA A MINISTRO BLUMEL PROPUESTAS DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN

Modificaciones legales, elaboradas por el Grupo de Trabajo N°4 de la Alianza (el cual integra la UAF), permitirían al país cumplir con los capítulos II (medidas preventivas) y V (recuperación de activos) de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que Chile ratificó el año 2006.

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jueves, 07 de junio de 2018

UAF COORDINA PRIMERA REUNIÓN DEL GRUPO 1 DE ACTUALIZACIÓN NORMATIVA DE LA NUEVA ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT 2018-2020

Grupo de Trabajo se reunirá mensualmente para, entre otros objetivos, impulsar las modificaciones legales necesarias para el fortalecimiento del Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT) y su efectividad.

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