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martes, 13 de noviembre de 2018

UAF IMPARTE MEDIDAS PARA EMISORES Y OPERADORES DE TARJETAS DE PAGO CON PROVISIÓN DE FONDOS Y CUALQUIER OTRO SISTEMA SIMILAR

Circular UAF N°58 instruye la aplicación de medidas de debida diligencia y conocimiento de clientes y la creación de un Comité de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, entre otros.

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viernes, 09 de noviembre de 2018

CON ENTREGA DE CERTIFICADOS FINALIZA DIPLOMADO EN INVESTIGACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS ORGANIZADO POR LA UAF, BRILAC Y ULDDECO

Objetivo del Diplomado fue instruir a los investigadores de casos de lavado de activos en la técnica de la investigación patrimonial, y cuáles son las fuentes que se utilizan para realizarla.

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miércoles, 07 de noviembre de 2018

CORTE DE APELACIONES SOBRESEE DEFINITIVAMENTE A LA UAF EN LAS CAUSAS INICIADAS TRAS EL ESTALLIDO DEL CASO AC INVERSIONS

Fallo confirma que deber de confidencialidad de los funcionarios de la Unidad de Análisis Financiero, que impone el artículo 13 de la Ley N° 19.913, prevalece a la obligación de denuncia que tienen todos los funcionarios públicos, conforme los artículos 175 y 177 del Código Procesal Penal.

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viernes, 26 de octubre de 2018

UAF Y ULDDECO LANZAN GUÍA PARA LA INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL EN LAVADO DE ACTIVOS Y DELITOS PRECEDENTES

Documento permite, con el empleo adecuado de técnicas de investigación, establecer y, posteriormente, sancionar el patrimonio generado o involucrado en la comisión de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

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jueves, 25 de octubre de 2018

DIRECTOR DE LA UAF SE REÚNE CON TESORERA GENERAL DE LA REPÚBLICA, XIMENA HERNÁNDEZ

Durante el encuentro, ambas autoridades coincidieron en la necesidad de seguir fortaleciendo la probidad y la transparencia en el sector público.

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viernes, 19 de octubre de 2018

GAFI ACTUALIZA LISTAS DE JURISDICCIONES CON DEFICIENCIAS EN SUS ESTRATEGIAS ALA/CTF

Reunión Plenaria se realizó entre el 17 y 19 de octubre en París, Francia. En la ocasión se decidió incluir a Bahamas, Botswana y Ghana entre las jurisdicciones con deficiencias estratégicas ALA/CFT que han desarrollado un plan de acción para abordar las más graves

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martes, 16 de octubre de 2018

UAF CHILE PATROCINA INCORPORACIÓN DE REPÚBLICA DOMINICANA A GRUPO EGMONT DE UNIDADES DE INTELIGENCIA FINANCIERA

Encargada de Asuntos Internacionales, Carolina Rudnick, viajó a Santo Domingo para la verificación en terreno del cumplimiento de los requisitos y comprobación de los antecedentes entregados por ese país para lograr la membrecía.

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lunes, 15 de octubre de 2018

En primer semestre 2018:

BANCOS, CASINOS Y EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE DINERO FUERON LOS QUE MÁS REPORTARON OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS A LA UAF

Serie Estadística da cuenta que, entre enero y junio de este año, la UAF recibió 2.435 ROS (+55,2% anual) y detectó señales indiciarias de lavado de activos o financiamiento del terrorismo en 108 ROS (+31,7% anual). La información fue enviada oportunamente al Ministerio Público, a través de 45 Informes de Inteligencia (37 informes con indicios de LA/FT y 8 complementos de informes), lo que representa un alza de 114,3% respecto de igual periodo de 2017.

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martes, 09 de octubre de 2018

UAF VIAJA A BUENOS AIRES POR ETAPA ‘CARA A CARA’ DE LA EVALUACIÓN MUTUA GAFILAT-PERÚ

La jefa del área de Difusión y Estudios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), María Paz Ramírez, se sumará al equipo evaluador del Sistema Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (LA/FT) de Perú.

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lunes, 08 de octubre de 2018

En Diario Financiero

UAF podrá aplicar multas a entidades financieras que no tengan registro de dueños naturales de empresas

Exigencia comenzó a regir el 1 de octubre y será requerida por la autoridad, para descartar operaciones sospechosas de lavado de activos o financiamiento del terrorismo.

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