Entidades supervisadas

Tipos de reporte

Reporte de Operaciones Sospechosas

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Los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) contienen información sobre operaciones o transacciones que los sujetos obligados a informar a la UAF detecten como inusuales de acuerdo a los usos y costumbres de la actividad que ellos desarrollan, carentes de justificación económica o jurídica aparente, ya sea que se realicen en forma aislada o reiterada (artículo 3°, Ley N°19.913).

Estas operaciones deben informarse a la Unidad de Análisis Financiero en cuanto sean detectadas, a través de un formulario electrónico disponible en el portal de Entidades Supervisadas de la página institucional del servicio. Asimismo, en el link “Cómo reportar” publicado en esta sección, en el submenú “Reportes por sector” están disponibles los  manuales para completar el formulario y las instrucciones de envío para cada Entidad Supervisada que debe informar a la UAF.

 

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