Entidades supervisadas

Tipos de reporte

Declaración Anual de ROS

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A partir del 1 de enero de 2012, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) dejó de exigir el envío de la Declaración Anual de Reporte de Operaciones Sospechosas (DAROS), que debían presentar en febrero de cada año todas las entidades inscritas en el registro de la institución.

Con la entrada en vigencia de la Circular N° 47 queda sin efecto la Circular N° 41 de la UAF, del 22 de septiembre de 2008, en la que se exigía la presentación del DAROS.

Con esta modificación se busca perfeccionar y uniformar los mecanismos de prevención del lavado de activos y, asimismo, optimizar el cumplimiento de las obligaciones legales establecidas en la Ley 19.913.

El cambio señalado solo se refiere a la eliminación de la mencionada declaración anual DAROS. En ningún caso modifica la obligación legal de las Entidades Supervisadas por la UAF de enviar, en forma oportuna, sus Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), cuando detecten eventuales transacciones de este tipo en el ejercicio de sus actividades.

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