Entidades supervisadas

Tipos de reporte

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Los sujetos obligados a informar a la UAF deben remitir Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que detecten en el ejercicio de sus actividades económicas y Reportes de Operaciones en Efectivo (ROE) superiores a 450 UF o su equivalente en moneda nacional.

Asimismo, el Servicio Nacional de Aduanas informa a la Unidad de Análisis Financiero las Declaraciones de Porte y Transporte de Efectivo (DPTE) o instrumentos negociables al portador, desde y hacia el país, por un monto que exceda los US$ 10.000 o su equivalente en otras monedas.

Los reportes de los sujetos obligados a informar a la UAF son enviado en línea, a través de la página web institucional.

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