Difusión y capacitación

Objetivos

Difusión y Capacitación

Con el propósito de fortalecer el Sistema Nacional de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo que coordina la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el servicio desarrolla continuas actividades de capacitación para los sujetos obligados a enviar reportes de operaciones sospechosas y reportes de operaciones en efectivo.  Estas actividades proporcionan a empresas y personas naturales información y herramientas que les permiten detectar indicios de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) en sus respectivas actividades económicas, con el fin de prevenir los efectos adversos de ambos delitos en la economía nacional.

Este propósito global también busca poner en marcha un programa nacional de educación en LA/FT, a fin de que la ciudadanía comprenda e internalice los riesgos sociales, económicos y financieros del LA/FT, de manera que sean activos partícipes del sistema nacional de prevención.

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