Asuntos internacionales

Documentos de interés

En esta sección se encuentran disponibles algunos documentos relacionados con la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, elaborados por los principales organismos internacionales.

GAFI

Nº - jueves, 02 de agosto de 2018

Financial Flows from Human Trafficking

Informe del GAFI y del Grupo Asia Pacífico sobre Lavado de Dinero que tiene como objetivo crear conciencia sobre el tipo de información financiera que puede identificar la trata de personas con fines de explotación sexual o trabajo forzoso, y crear conciencia sobre el potencial de generación de ganancias del tráfico de órganos. El informe también destaca los posibles vínculos entre la trata de personas y el financiamiento del terrorismo. Destaca además que los ingresos estimados que genera la trata de personas han aumentado de USD 32 mil millones a más de USD 150 mil millones desde que el GAFI produjo un informe exhaustivo sobre el lavado de los activos de estos crímenes en 2011.

Nº - jueves, 26 de julio de 2018

Professional Money Laundering

Informe GAFI que identifica las características clave del lavador de dinero profesional individual, la organización profesional de LA y la red profesional de LA de asociados y contactos que trabajan en conjunto para facilitar este delito. Además, identifica los diversos roles y funciones que son necesarios para operar un ´negocio´ profesional de LA. Utilizando los estudios de caso recopilados, identifica una gama de diferentes redes y organizaciones de LA, desde transporte de dinero y redes de control de efectivo hasta redes proxy.

Nº - jueves, 19 de julio de 2018

Documento del Presidente del GAFI: Antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo para jueces y fiscales

Documento del presidente del GAFI que identifica los desafíos que los jueces y fiscales enfrentan para investigar y enjuiciar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, y para recuperar el producto del delito.

Nº - miércoles, 18 de julio de 2018

FATF Report to G20 Finance Ministers and Central Bank Governors

Informe GAFI para la reunión de ministros de Finanzas del G20 y gobernadores de Bancos Centrales de julio 2018, que da cuenta del trabajo continuo para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Ello incluye las monedas virtuales/activos criptográficos y sus riesgos, contrarrestar la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, mejorar la transparencia y disponibilidad de información sobre el beneficiario final, la eliminación de riesgos y la identidad digital (FinTech y RegTech).

Nº - miércoles, 18 de julio de 2018

Concealment of Beneficial Ownership

Informe de GAFI y Egmont que evalúa las vulnerabilidades relacionadas con el ocultamiento del beneficiario final a fin de respaldar el análisis de los riesgos por parte de los gobiernos, las instituciones financieras y otros proveedores de servicios profesionales. El informe utiliza más de 100 estudios de caso proporcionados por 34 jurisdicciones diferentes de la Red Global del GAFI.

Nº - jueves, 26 de abril de 2018

Final statement - International conference on combating the financing of Daesh and Al-Qaeda

Declaración final de la Conferencia Internacional sobre la Lucha contra el Financiamiento de Daesh y Al-Qaeda, suscrita por los Estados miembros del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), de los organismos regionales de estilo GAFI (FSRB), del G20 y de la Coalición Mundial contra Daesh, en presencia de organizaciones y organismos internacionales y regionales, celebrada en París el 25-26 de abril de 2018.

Nº - viernes, 16 de marzo de 2018

FATF Report to G20 Finance Ministers and Central Bank Governors

Informe GAFI para la reunión de Gobernadores de Bancos Centrales de marzo 2018, que da cuenta del trabajo continuo para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Incluye temas tales como la transparencia y la disponibilidad de información sobre el beneficiario final; la inclusión financiera y el acceso a servicios financieros regulados; descarte de los bancos y el impacto en las remesas, y los riesgos y oportunidades del FinTech, RegTech y monedas virtuales.

Nº - miércoles, 28 de febrero de 2018

Guía del GAFI en la lucha contra el financiamiento de la proliferación

Guía GAFI que buscar ayudar a evitar que las entidades sancionadas por Naciones Unidas usen el sistema financiero para apoyar sus programas para desarrollar u obtener armas de destrucción masiva. La Guía actualiza dos documentos anteriores: Implementación de disposiciones financieras de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para combatir la proliferación de armas de destrucción masiva (2013) y Mejores prácticas para la Recomendación 2 sobre Intercambio de información relacionado con el financiamiento de la proliferación entre autoridades relevantes y a nivel doméstico (2012).

Nº - viernes, 12 de enero de 2018

Informe GAFI sobre Financiamiento del reclutamiento para fines terroristas

Informe GAFI que da cuenta de las necesidades de financiación de las organizaciones terroristas para reclutar miembros y partidarios. Así, identifica los métodos más comunes de reclutamiento utilizados por las organizaciones terroristas y las células terroristas, y los costos asociados, lo que ayudará a las autoridades a detectar e interrumpir estas actividades.

Nº - jueves, 09 de noviembre de 2017

Procedures for the FATF Fourth Round of AML/CFT Mutual Evaluations

Documento GAFI que establece los procedimientos base para la cuarta ronda de evaluaciones mutuas.

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