Acceso Portal Entidades Supervisadas

Ej. RUT: 12945XXX-X (sin puntos)

Actividades de Disusión

lunes, 03 de agosto de 2015
08:30:00 hrs

Orientado a instituciones privadas reguladas por la UAF. Sin costo, a través del módulo Cursos e-learning del Portal de Entidades Supervisadas.

Ver Detalle
todas las actividades

Documentos

jueves, 28 de mayo de 2015

Circular N°54 sobre Prevención del Delito de Financiamiento del Terrorismo

Instruye deber de informar operaciones sospechosas de Financiamiento del Terrori...

Circular UAF N°54.pdf

0,20 MB

jueves, 28 de mayo de 2015

Guía de Señales de Alerta Indiciarias de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Describe aquellos comportamientos o características de ciertas operaciones o per...

Guia de Señales de Alerta LA y FT.pdf

5,07 MB

Sanciones

Sanciones aplicadas a entidades reguladas por la UAF, por incumplimiento de sus obligaciones legales.

Unidad de Análisis Financiero / Moneda 975, piso 17. Stgo, Chile. / Teléfono: (56-2) 2439 3000 Desarrollado por Cybercenter