Acceso Portal Entidades Supervisadas

Ej. RUT: 12945XXX-X (sin puntos)

Actividades de Disusión

martes, 01 de diciembre de 2015
08:30:00 hrs

Sin costo, a través del módulo Cursos e-learning del Portal de Entidades Reportantes de la UAF.

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Documentos

jueves, 04 de febrero de 2016

Circular N° 55 que complementa circulares UAF N° 49 y N° 54 en materia de prevención del financiamiento del terrorismo

Modifica en lo que indica el título VIII de la Circular UAF N° 49, de 2012, y ar...

Circular UAF N 55.pdf

0,07 MB

jueves, 28 de mayo de 2015

Guía de Señales de Alerta Indiciarias de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Describe aquellos comportamientos o características de ciertas operaciones o per...

Guia de Señales de Alerta LA y FT.pdf

5,07 MB

Sanciones

Sanciones aplicadas a entidades reguladas por la UAF, por incumplimiento de sus obligaciones legales.

Unidad de Análisis Financiero / Moneda 975, piso 17. Stgo, Chile. / Teléfono: (56-2) 2439 3000 Desarrollado por Cybercenter